Know Your Customer

Общие положения

1.1. Политика «Know Your Customer» (Знай своего клиента, далее KYC) является составной и неотъемлемой частью Клиентского соглашения.
1.2. Политика KYC Yacht-company.com (далее Компания) устанавливает общие принципы идентификации клиентов.
1.3. Целью Политики KYC является установление требований к проведению в Компании мероприятий, направленных на идентификацию и анализ деятельности клиентов , до их принятия на обслуживание в Компанию, а также в процессе обслуживания, с целью недопущения принятия и обслуживания лиц, осуществляющих деятельность, связанную с легализацией доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма, которые могут привести к возникновению репутационных, финансовых и правовых рисков для Компании.
1.4. Политика KYC разработана согласно нормам международного законодательства по предотвращению преступной деятельности, отмыванию денег и финансированию терроризма.
1.5. Политика KYC применяется как до принятия Клиента на обслуживание (на момент регистрации на сайте Компании), так и в процессе обслуживания Клиента.
1.6. Политика KYC устанавливает минимальные стандарты, которые Компания обязана соблюдать согласно международным требованиям.

2. Применение Политики «Знай своего клиента»:

2.1.1. Одной из основных процедур реализации Политики KYC является процедура идентификации клиента.
2.1.2. Процедура идентификации клиента проводится Компанией в следующих случаях: до принятия Клиента на обслуживание в Компанию (на момент прохождения процедуры регистрации клиента на сайте Компании);

— в момент прохождения процедуры верификации личных данных Клиентом;

— в момент прохождения процедуры верификации платежных реквизитов Клиента;

— в момент обработки заявки на вывод денежных средств Клиента на платежные реквизиты;

— в случае возникновения подозрений в осуществлении Клиентом деятельности, связанной с финансированием терроризма, либо с отмыванием денежных средств, полученных преступным путем;

— в случае возникновения сомнений в достоверности и актуальности ранее полученных идентификационных данных о Клиенте;

— в рамках плановых и внеплановых обновлений Клиентом собственных платежных реквизитов или анкетных данных

3. Идентификация клиента

Клиенты обязаны предоставлять актуальную идентификационную информацию и уведомлять Компанию об изменении контактных или личных данных в течении 10 (десяти) календарных дней с момента их изменения.

Идентификация клиентов предполагает указание нижеследующей информации:

1. Копия первой страницы паспорта

2. Копия второй страницы паспорта

3. Копия лицевой стороны пластиковой карточки (нельзя скрывать первые 6 цифр номера карты, последние 4 цифры номера карты, и дату срока действия карты. С 7 по 12 цифры номера карты можно закрыть)

4. Копия обратной стороны пластиковой карточки

5. Чек пополнения депозита на платформе, самый подходящий! Либо документ об оплате коммунальных услуг с карты именно! (со сроком давности не более 3-x месяцев) Важно, чтобы в чеке было указано последние 4 цифры вашей карты.

Примечание:

Если собственником является супруга, к документу об оплате ЖКХ приложите свидетельство о браке. Если собственником является один из родителей, приложите свидетельство о рождении. Если Вы проживаете на съёмной квартире, приложите договор аренды.

Каждый документ должен быть отдельным файлом. Все документы должны быть легко читаемы, а размер каждого файла не должен превышать 5 Мб (мегабайт).

По любым возникшим вопросам вы можете обратится в нашу службу поддержки по электронной почте: [email protected]